【监事会会议记】在企业治理结构中，监事会作为独立的监督机构，承担着对公司财务、经营决策及管理层行为进行监督的重要职责。为确保公司运营的合规性和透明度，监事会定期召开会议，对相关事项进行审议和记录。以下是对最近一次监事会会议的总结与内容汇总。
一、会议基本信息
| 项目 | 内容 |
| 会议时间 | 2025年4月5日 14:00-16:30 |
| 会议地点 | 公司总部三楼会议室 |
| 参会人员 | 监事会成员（共3人） |
| 记录人 | 张伟 |
| 会议主持人 | 李明 |
二、会议主要内容
1. 听取公司2024年度财务报告
会议首先听取了公司财务总监关于2024年度财务状况的汇报，包括收入、支出、利润、资产负债情况等。监事会成员对公司财务报表进行了逐项审阅，并就部分数据提出疑问，要求财务部门进一步说明。
2. 审议公司内部控制制度执行情况
监事会成员对公司内部控制制度的执行情况进行评估，认为整体运行良好，但在采购流程和合同管理方面仍存在一定的风险点，建议加强内控体系建设。
3. 讨论高管履职情况
会议对董事长、总经理及其他高管的履职情况进行评价，认为其基本履行了职责，但需加强对市场变化的应对能力，提升管理效率。
4. 审议公司2025年度预算草案
监事会成员对2025年度预算草案进行了认真审议，认为预算编制合理，但建议在研发和市场拓展方面加大投入，以增强公司竞争力。
5. 其他事项
会议还就公司近期发生的重大事项进行了简要通报，并听取了相关人员的解释说明。
三、会议决议
| 事项 | 决议内容 |
| 财务报告 | 同意通过2024年度财务报告，要求财务部完善相关说明 |
| 内部控制制度 | 建议优化采购与合同管理流程，加强内控监督 |
| 高管履职情况 | 对高管履职表示基本认可，提出改进建议 |
| 年度预算草案 | 原则上同意预算草案，建议增加研发投入 |
| 其他事项 | 各事项已了解，后续将持续关注并跟进 |
四、会议总结
本次监事会会议围绕公司财务、内控、高管履职及预算安排等方面展开，监事会成员积极履行监督职责，提出了多项建设性意见和建议。下一步，监事会将继续加强对公司经营管理和财务活动的监督，确保公司依法合规运行，维护股东权益。
备注： 本会议纪要经全体监事审议通过，作为公司内部资料存档备查。
